外管局が再び「熱いお金」を打つと、六銀行が規則に違反して外貨を作ると処罰されます。

海外から熱いお金が流れ込み、再び打撃を受けました。

10月28日、国家

外管局によると、2010年2月から一部の外貨業務量が大きい省・市組織で対応と

外管局によると、一部の銀行は業務拡張、コンプライアンス経営を重視し、為替決済などの業務において、真実性審査義務を厳格に履行しておらず、「熱いお金」にチャンスがあり、国際収支のバランスと経済金融の健全な発展に影響を与えている。

外管局の通達では、中農工業建設の4行がランクインしています。また、ドイツ北ドイツ州銀行と香港東亜銀行の2つの海外銀行があります。

外管局が通報リストを発表した当日の午後は少し遅く、中国銀行の関係者は、外貨検査で発見された2つの地方の支店機構が違法に決済業務を行う問題について、すでに迅速に検証し、直ちに改善し、関連規定に基づいて2つの支店機構と担当者を厳しく処理したと述べました。

外管局によると、中国銀行の寧波鎮海支店は2007年と2008年にある会社のために外債の決済を行った1358万ドルで、人民元決済の用途と審査の用途が一致しない上、規定の期限内に決済資金を直接に入金先に支払って、外債の決済管理関連規定に違反しました。西寧古城台支店は2009年にある外資系投資企業のために資本金の決済8530万円と2820万香港ドルを行いました。

「（2つの支店）個別企業のための資本項目下での外貨決済業務において、真実性審査義務を厳格に履行できず、企業の人民元転資金の使用が不適切である。

これらの問題は、個々の基層機関が外貨業務の政策を理解し、把握するのが足りないことを示しており、関連業務を取り扱う時には情報の疎通が足りないということです。

中行の担当者はこう述べた。

また、外管局は2007年に建設銀行の江門市支店がある外資系投資企業のために資本金の決済を行いました。

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2009年、農業銀行の成都光華支行為は28位の国内個人が国境を越えた外貨受取業務を行い、その中の20人と8人はそれぞれ国外の同じ支払人から入金し、外貨受取後直ちに某国内の個人に送金し、分割決済・外貨管理の関連規定に違反します。

2009年、工商銀行福建省支店営業部は台江支店などの機構に属していますが、規定に従って個人の外貨決済管理情報システムを通じて個人の外貨決済業務を行っていません。42件に及んで、金額は26.5万ドルに相当します。鼓楼支店などの機関は規定通りに企業の外貨支払いを延期していません。合計3件で、金額は294万ドルに相当します。

海外銀行については、ドイツ北ドイツ州銀行の上海支店が複数の中国資本銀行の信用状輸入代行業務を行っていますが、中国資本の信用状開設銀行に通知しない前提で、上記の中資銀行の債権をすべて海外支店に譲渡します。

外管局は今回の通報で「熱いお金」への打撃を名指ししました。

中国は今年の第3四半期に外貨準備が新たに1940億ドルになり、第1四半期の記録を更新しました。

人民元の切り上げが予想される中、「熱いお金」が再び国内に流入し始めたと推測されています。

外管局はまた、銀行、企業のコンプライアンス意識を強化するために、ルール違反の主体を警告し教育し、「熱いお金」に打撃を与える社会的な協力を構築し、外管局は分割して主体の類型によって検査所の外国為替違反事件を通報すると発表しました。